Consultas de Blanqueo de Capitales
Análisis de las coincidencias de identidades en listas negras de Blanqueo de Capitales. Desde esta pantalla se permite revisar el histórico de consultas realizadas o crear una consulta en bloque.
La pantalla se divide en tres zonas:
1. Consultas realizadas. Listado con las distintas consultas realizadas, en este listado se muestra:
- Fecha en la que se realiza la consulta.
- Tipo de consulta, que puede ser:
- A - Automática (procesos batch).
- I - Alta de identidad.
- M - Manual.
- C - IdConfirma
- (Vacío) - Proceso automático ausente que se lanza en aquellas identidades que no han sido consultadas.
- Criterios de consulta.
- % Mínimo de coincidencias.
- Usuario que realiza la consulta.
- Identificador de la consulta web. Solamente aparecerá informado en las consultas automáticas y en las realizadas a través de IdConfirma.
- Estado de la consulta
- Fechas de envío, fin de procedimiento y recepción.
- Número de identidades consultadas.
- Número de identidades con coincidencias en las consultadas.
2. Número Identidades consultadas y coincidencias con cada una de esas identidades.
3. Detalles de la consulta de IdConfirma.
Las acciones a realizar son:
- Informe Acreditativo, muestra las identidades consultadas dentro del período definido y con el % de coincidencia mínimo que se haya indicado. También tenemos la opción de marcar un filtro para que solo nos muestre aquellas identidades que dentro de los filtros marcados anteriormente, tengan operaciones vivas:
Al pulsar aceptar se mostrará un listado de todas las identidades consultadas en un intervalo:
- Consultas en Bloque: Envío de identidades en bloque para ser tratadas en el servidor mediante un proceso nocturno, ya que se necesitan bastantes recursos del servidor para poder realizar consultas de un número elevado de identidades.
Las consultas en bloque, al igual que las individuales las podemos hacer de forma gratuita en las tres listas disponibles o para aquellas SGR que lo tengan contratado a través de IdConfima.
Para realizar estas consultas en bloque debemos fijar unos parámetros según la búsqueda que se quiera realizar. El porcentaje de coincidencia tendrá que ser igual o mayor al 50%.
Se añade el filtro de fecha de formalización para poder consultar los intervinientes de avales formalizados en un intervalo. Así como:
Buscar exclusivamente Personas Físicas (centrar búsqueda en PRPs).
Buscar Intervinientes en operaciones con riesgo real superior a 0.
Buscar Intervinientes en operaciones con morosidad reclamable superior a 0.
Buscar Intervinientes en operaciones fallidas con importe reclamable superior a 0.
Incluir relaciones directas, aunque % participación sea 0.
Una vez informado todo los parámetros de consulta se pulsará sobre el botón "Consultar" o "idconfirma", este se manda al servicio web para que realice este proceso automático.
- Descargar Coincidencias. Cuando el proceso automático termine se notificará y se podrá descargar desde esta opción:
Cuando la consulta masiva a la lista publica de blanqueo de capitales tenga coincidencias y se encuentre en estado pendiente, habrá un proceso que se lanzará por las tardes para que se descargue de forma automática.
- Consulta manual. Consulta on_line de las posibles coincidencias de una identidad con las identidades existentes en las listas negras. Esta consulta también se puede realizar desde la gestión de la propia identidad.