Lista de Países por Blanqueo de Capitales


Desde aquí se podrá gestionar la lista de países por blanqueo de capitales.


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Las acciones que se permiten realizar son:

  • Añadir: da de alta un nuevo registro en el listado informando el país, el tipo de lista (LG-Lista Gris, LN-Lista Negra, LO-Lista Gris Oscurecida, LR-Lista Roja, OM-2652/2002, RD-Real Decreto 1080/1991, todas estas listas se han actualizado a LRG-Lista de países GAFI) y el nivel de blanqueo (D-Medio, A-Alta, M-Muy alta).

               

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  • Editar: se deberá seleccionar el registro que se quiere modificar y pulsar sobre editar, permitirá cambiar el tipo de lista, pais o bien el nivel.
  • Eliminar: con el registro seleccionado se pulsará eliminar.