CIRBE

Las SGRs envían al BdE los mensajes que contienen las solicitudes de petición de código de no residentes y variaciones a los datos sobre personas no residentes.

Desde el BdE se remiten a las SGRs solicitantes las comunicaciones surgidas de las validaciones realizadas sobre la información recibida en la petición o variación y se le comunica el código asignado a la persona no residente.  

Los registros posibles en los mensajes de intercambio de información sobre datos de personas no residentes son:

Tipo 0A: registro de cabecera que lleva cada uno de los "n" bloques de información que puede contener cada mensaje como respuesta a la asimilación del mensaje.

Tipo 00: registro de cabecera que lleva cada uno de los “n” bloques de información que puede llevar cada mensaje.   

Tipo 01: registro para solicitar código de identificación de no residente. El código solicitado será válido para todas las declaraciones que se realicen al Banco de España según los diferentes motivos por los que se solicita el código. La respuesta del BE a  un registro de tipo 01, es otro 01 si hay errores en el registro enviado por la entidad, o en caso contrario, un registro de tipo 05 con el código asignado. 

Tipo 02: registro para comunicar variaciones en datos de un no residente para el que ya se ha solicitado código.  La respuesta del BdE a un registro 02, si es rechazo de la variación lo comunica con un 02, si es aceptación lo comunicará con un 88.

Tipo 03: registro para comunicar variaciones en el nombre y/o apelllidos de un no residente para el que se ha solicitado código. La respuesta del BdE a un registro 03, si es rechazo de la variación lo comunica con un 03, si es aceptación lo comunicará con un 88.

Tipo 05: registro con el código de identificación de un no residente como respuesta al 01 de  solicitud del mismo.  

Tipo 22: registro para comunciar variacion (titulares de riesgo) si es aceptado lo devuelve con un 88, si es rechazado con un registro 22.

Tipo 50: registro de cambio de nombre  de no residente. Con este tipo de registro, el BdE informa de cambios en los nombres de no residentes. Se deberá enviar un registro 02 cambio denominación, la respuesta del BdE  podrá ser aceptada con un registro 88 o rechazada con un registro 02.

Tipo 51: registro de notificación de incidencias en códigos de identificación de personas no residentes anteriormente asignados. Con este tipo de registro, el BdE informa de duplicidad (N0001) y asignación errónea (N0002), generando un registro 21 alta de titular de forma automática(tratamiento similar al proceso 21). Y eliminaciones de códigos (N0003) de no residentes, genera solicitud de codigo no residente con registro 01 (tratamiento similar al proceso 01). Así como de absorciones (N0004) y bajas en los registros de sus países de origen (N0005) de personas no residentes a las que previamente se ha asignado código.  

Tipo 52: registro de notificación del sector de la persona según el BdE. Las entidades deben responder con una modificación del valor declarado (registro tipo 02) si están de acuerdo con el sector comunicado por el BdE, o enviando documentación justificativa del sector declarado al departamento de Información Financiera y CIR, en caso contrario.  

Tipo 88: registro de aceptación de cada uno de los registros de variación enviados por la entidad.  

Tipo 90: registro de notificación del resultado de la asimilación del mensaje GTRNRE procesado cuya referencia figura en el campo del mismo nombre de este registro.  

En la asimilación y validación de un mensaje GTRNRE la CIR realiza una serie de comprobaciones que pueden dar lugar a: 

       1) Rechazo total del mensaje.  

       2) Aceptación del mensaje con rechazo de algunos registros. 

       3) Aceptación del mensaje sin rechazo de registros.  

En el mensaje GTRNRS que se remite desde el BdE, se manda respuesta a todos los registros enviados bien rechazándolo (mismo tipo de registro 01, 02, 03 con un texto en el campo ”DATOS MENSAJE” que comienza por la palabra “RECHAZADO")  bien admitiéndolo con tipo de registro 88 para los 02, 03 o 05 para los 01.  

En resumen:

       Las SGRs deben comunicar al BE los registros de datos de tipo:

El BE notifica a las SGRs con los registros:

Valores admitidos y obligatoriedad de los datos. En las siguientes tablas se recogen para cada dato que no tiene una lista cerrada de valores si es o no obligatorio y en caso de admitir valores "no disponible", " no aplicable" como hay que representarlos.

Para todas las personas Físicas y Jurídicas:

Se podrá realizar los siguientes procesos en el apartado No Residentes:

• Proceso No Residentes, inicia el proceso de envío de no residentes.
• Generar Fichero No Residentes, genera en fichero de envío de no residentes al BE.
• Recepción No Residentes, recepción de datos de No Residentes del BE.
• Envios Realizados NR, histórico de envío de no residentes al BE.
• Recepciones Realizadas NR, histórico de recepciones de no residentes al BE.