Blanqueo de Capitales Lista Negra

BLANQUEO DE CAPITALES LISTA NEGRA. Desde esta opción se permite consultar on_line las posibles coincidencias de titulares incluidos en las distintas listas negras.

Se pueden consultar tanto identidades dadas de alta en G3 como identidades que aun no existan en G3 y a la hora de realizar la consulta tenemos dos opciones:

  1. Consultarlo en las listas gratuitas, que son:

- ONU en https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

- Europa en https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList

- EE.UU en https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-data-files

- UK en https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list


  1. Hacer la consulta en idconfirma, este servicio tiene un coste adicional y esta opción solo la tendrán habilitadas aquellas SGR que tengan contratado este servicio.

       

             

Al dar de alta una identidad en G3 se lanzará automáticamente la consulta gratuita, mostrando un listado con las identidades que tengan un % de coincidencias mas altos, la lista donde se encuentran y la fecha de dicha lista.


Además esta opción se puede consultar en cualquier momento desde el menú de Identidades--> Blanqueo de capitales lista negra, se inserta el cit o se realiza una búsqueda de este, y se pulsa sobre el botón consultar, si encuentra coincidencias se visualizarán en la rejilla.


Para asegurarnos que todas las identidades que se registran en G3 han sido consultadas en las distintas listas de blanqueo de capitales se crean peticiones automáticas programadas de blanqueo de capitales de la identidades a las que no se le haya realizado ninguna consulta a dichas listas. Al ser este un proceso desatendido se le podrá configurar algunos aspectos de su comportamiento:

- Porcentaje mínimo para registrar los resultados de la búsqueda: todas las consultas se registrarán, pero las coincidencias por debajo de ese valor son tan malas que no merece la pena ni registrarlas (inicializado con 20%).
- Porcentaje para alertar: si la coincidencia es superior a ese valor (inicializado con 80%) consideraremos que es significativa y alertaremos enviando un email a la cuenta identificada en el grupo de usuarios "_BLQCAPITA".